Poziv za ponovljenu XXI vanrednu skupštinu

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261, 262 i 273 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ broj 090/25 od 06.08.2025. godine, broj 121/25 od 21.10.2025. godine i broj 44/26 od 27.03.2026.godine, u daljem tekstu Zakon), Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica na osnovu Odluke Odbora direktora broj 7060/1.1 od 20.08.2026.godine upućuje i objavljuje
POZIV
Za Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore
AD - Podgorica
I Poziv se upućuje dana 20.08.2026. godine
II Skupština akcionara će se održati dana 04.09.2026. godine u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 10 časova.
III Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica saziva Ponovljenu
XXI Vanrednu Skupštinu akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.
Za Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela XXI Vanredne skupštine akcionara.
2. Donošenje Odluke o donošenju Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD -
Podgorica
3. Donošenje Odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
sa finansijskim izvještajima.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora Društva o izvršenoj reviziji
finansijskih iskaza za 2025. godinu.
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2026. godinu.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje Odluke o donošenju Politike naknada i utvrđivanju visine naknada
članovima Nadzornog odbora.

Shodno spisku jedinstvene evidencije akcionara koje izdaje Centralno klirinško
depozitarno društvo AD Podgorica (CKDD), ukupan broj akcija Društva na dan
objavljivanja poziva je 7.114.635 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija jedan
glas). Sve akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

Kvorum potreban za rad Ponovljene XXI Vanredne sjednice Skupština akcionara po tačkama dnevnog reda 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum potreban za rad Ponovljene XXI Vanredne sjednice Skupština akcionara po tački 2 dnevnog reda čine akcionari/punomoćnici koji posjeduju dvije trećine akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, kao i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka pod tačkom 2 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka pod tačkom 8 dnevnog reda biće sprovedena putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Prilikom izbora članova nadzornog odbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora, koji je utvrđen Statutom Društva.

Pravo predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora imaju akcionar, odnosno akcionari koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Materijal za Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka, uz obrazloženja i priloge, biće objavljen na internet stranici Društva www.zpcg.me, a na dan slanja ovog poziva, isti se može vidjeti i preuzeti.

Materijal za Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara staviće se i na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama sjedišta Društva kao i u radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Svaki akcionar ima pravo da prisustvuje sjednici Skupštine, da učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, postavlja pitanja i glasa, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, saglasno Zakonu. Akcionar može postaviti pitanje 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, na koje će odgovor dobiti tokom trajanja sjednice, a ako se odgovor ne može dati na sjednici odgovor se objavljuje na internet stranici društva u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice Skupštine.

Akcionar može svoja prava na sjednici da ostvaruje putem punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Zakonom. Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja se na zvaničnu e-mail adresu Društva uprava@zpcg.me

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, saglasno Zakonu pri čemu su dužni da primjerak sporazuma dostave Društvu radi upisa u jedinstvenu knjigu evidencija (i Komisiji za tržište kapitala).

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa.

Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, saglasno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Uz ovaj poziv za održavanje Ponovljene XXI Vanredne sjednice Skupštine akcionara i uz kompletnu dokumentaciju, sa predlozima odluka uz obrazloženja, dostavlja se i forma glasačkih listića za tačke dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i obrazac punomoćja.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine - dan utvrđivanja svojstva akcionara. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara (CKDD). Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

Društvo će materijal za Ponovljenu XXI Vanrednu sjednicu skupštine akcionara, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.zpcg.me, istog dana objave poziva i omogućiti njihovo preuzimanje.

Fajlovi za download:

• Odluka Skupštine izbor radnih tijela
• Odluka  O UTVRĐIVANJU PREDLOGA ODLUKE O IZBORU RADNIH TIJELA
• Odluka o sazivanju Ponovljene XXI Vanredne Skupštine
• Odluka Skupštine o donošenju Statuta
• Odluka o utvrđivanju predloga Odluke za donosenje Statuta
• Punomoćje-04.09
• Predlog Statuta - Dvodomno upravljanje korigovani
• Glasački listić 1,2,3,4,5,6,7 i 9 tačka
• Glasački listić Skupštine 8.tačka