POZIV za drugu Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

ODBOR DIREKTORA

Broj:7947/1.2

Podgorica, 22.09.2026. godine 

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261, 262 i 273 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ broj 090/25 od 06.08.2025. godine, broj 121/25 od 21.10.2025. godine i broj 44/26 od 27.03.2026. godine, u daljem tekstu Zakon), Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica na osnovu Odluke Odbora direktora broj 7947/1 od 22.09.2026.  godine upućuje i  objavljuje

POZIV

Za  drugu Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

I Poziv se upućuje dana 22.09.2026. godine

II  Druga ponovljena XXI Vanredna Skupština akcionara će se održati dana  02.10.2026. godine  u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 10  časova.

S obzirom da na prvoj Ponovljenoj XXI Vanrednoj Skupštini akcionara nije postignut kvorum od najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za drugu Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara, u skladu sa članom 273 Zakona o privrednim društvima, ne zahtijeva se postojanje kvoruma.

Za   drugu Ponovljenu  XXI Vanrednu Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela druge ponovljene XXI Vanredne skupštine akcionara.
2. Donošenje Odluke o donošenju Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica
3. Donošenje Odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.
4.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa finansijskim izvještajima.
5.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza  za 2025. godinu.
6. Donošenje Odluke o imenovanju   revizora Društva za 2026. godinu.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje Odluke o donošenju Politike naknada i utvrđivanju visine naknada članovima Nadzornog odbora.

Materijal za drugu Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka, uz obrazloženja i priloge, biće objavljen na internet stranici Društva www.zpcg.me, a na dan slanja ovog poziva, isti se može vidjeti i preuzeti.

Materijal za drugu Ponovljenu XXI Vanrednu Skupštinu akcionara staviće se i na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama sjedišta Društva kao i u radnim jedinicama u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA 

                                                                                         Goran Simović