ПОЗИВ За XXИ Ванредну Скупштину акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД – Подгорица

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Број: 8920/1.1

Подгорица, 26.10.2026. године

На основу члана 257, 258, 260 и 261 Закона о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“ број 090/25 од 06.08.2025. године, број 121/25 од 21.10.2025. године и број 44/26 од 27.03.2026. године, у даљем тексту Закон), Одбор директора Жељезничког превоза Црне Горе АД – Подгорица, на основу Одлуке Одбора директора број 8920/1 од 26.10.2026. године упућује и објављује

ПОЗИВ

За XXИ Ванредну Скупштину акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД – Подгорица

И Позив се упућује дана 26.10.2026. године.

ИИ Скупштина акционара ће се одржати дана 17.11.2026. године у сали за састанке Друштва, Подгорица, Трг Голооточких жртава број 13, са почетком у 11 часова.

ИИИ Одбор директора Жељезничког превоза Црне Горе АД – Подгорица сазива XXИ Ванредну Скупштину акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД – Подгорица.

За XXИ Ванредну Скупштину је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о формирању радних тијела XXИ Ванредне скупштине акционара.
2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2025. годину са финансијским исказима.
3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја ревизора Друштва о извршеној ревизији финансијских исказа за 2025. годину.
4. Доношење Одлуке о именовању ревизора Друштва за 2026. годину.

Сходно списку јединствене евиденције акционара које издаје Централно клириншко депозитарно друштво АД Подгорица (ЦКДД), укупан број акција Друштва на дан објављивања позива је 7.114.635 обичних акција са правом гласа (једна акција један глас). Све акције Друштва су обичне акције, у дематеријализованом облику, исте класе и гласе на име.

Кворум потребан за рад Ванредне сједнице Скупштине акционара по тачкама дневног реда 1, 2, 3 и 4 чине акционари/пуномоћници који посједују више од половине укупног броја акција са правом гласа, а који су лично присутни, као и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

Одлуке по тачкама 1, 2, 3 и 4 дневног реда доносе се већином гласова присутних или заступаних акционара од кворума који чини најмање половина укупног броја акција Друштва са правом гласа, при чему се у обзир узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

Материјал за Ванредну Скупштину акционара, са предлозима одлука, уз образложења и прилоге, биће објављен на интернет страници Друштва www.зпцг.ме, а на дан слања овог позива, исти се може видјети и преузети.

Материјал за Ванредну Скупштину акционара ставиће се и на увид акционарима у пословним просторијама сједишта Друштва као и у радним јединицама у Подгорици, Бару, Бијелом Пољу и Никшићу, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Сваки акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, сагласно Закону. Акционар може поставити питање 14 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине, на које ће одговор добити током трајања сједнице, а ако се одговор не може дати на сједници, одговор се објављује на интернет страници Друштва у року од 14 дана од дана одржавања сједнице Скупштине.

Акционар може своја права на сједници да остварује путем пуномоћника. Пуномоћник акционара има иста права у погледу учешћа у раду сједнице Скупштине, укључујући и право гласа, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно физичко или правно лице, осим изузетака утврђених Законом. Акционар даје пуномоћје у писаном облику, пуномоћје мора бити овјерено, а потписи на пуномоћју овјеравају се у складу са Законом о овјери потписа, рукописа и преписа. Пуномоћје може бити дато и у електронском облику у ком случају мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са Законом о електронској идентификацији и електронском потпису, а доставља се на званичну е-маил адресу Друштва управа@зпцг.ме.

Акционари могу потписати споразум о гласању, сагласно Закону, при чему су дужни да примјерак споразума доставе Друштву ради уписа у јединствену књигу евиденција (и Комисији за тржиште капитала).

Акционар/и могу да гласају унапријед писаним путем без присуства сједници, уз овјеру свог потписа на гласачком листићу, у складу са Законом о овјери потписа, рукописа и преписа.

Друштво утврђује образац гласачког листића којим се гласа писаним путем, сагласно Статуту и Пословнику о раду Скупштине који је доступан акционарима у папирном и електронском облику. Ако акционар приликом гласања писаним путем није користио образац гласачког листића, Друштво неће поништити његово гласање ако се из писане изјаве тог акционара јасно може утврдити његов идентитет и како је гласао по појединим тачкама дневног реда.

Уз овај позив за одржавање Ванредне сједнице Скупштине акционара и уз комплетну документацију, са предлозима одлука уз образложења, доставља се и форма гласачких листића за тачке дневног реда у складу са Пословником о раду Скупштине акционара, као и образац пуномоћја.

Право учешћа у раду сједнице Скупштине акционара имају акционари који су то својство имали на други дан прије дана одржавања сједнице Скупштине – дан утврђивања својства акционара. Списак акционара Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара (ЦКДД). Акционар који након дана утврђивања својства акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право учешћа у раду сједнице Скупштине по основу тих акција.

Друштво ће материјал за Ванредну сједницу Скупштине акционара, образац гласачког листића и образац пуномоћја ставити на располагање акционарима објављивањем на интернет страници Друштва www.зпцг.ме, истог дана објаве позива и омогућити њихово преузимање.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Горан Симовић, с.р.

Фајлови за доwнлоад:

1. Позив

2. Материјал за XXИ Ванредну Скупштину акционара

3. Пуномоћје

4. Гласачки листић